第一条 为了规范上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的投资管理ღ★◈，提高资金运作效率一本大道中文无吗公海赌赌船ღ★◈，保证资金运营的安全性ღ★◈、收益性ღ★◈，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化一本大道中文无吗ღ★◈、制度化一本大道中文无吗ღ★◈，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《上海矩子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）公海赌赌船ღ★◈，结合公司具体情况ღ★◈，特制定本制度ღ★◈。

　　第三条 本制度所指的对外投资（简称为ღ★◈：投资）指将货币资金以及经资产评估后的房屋ღ★◈、机器ღ★◈、设备ღ★◈、物资等实物ღ★◈，以及专利权一本大道中文无吗欢迎来到赌船ღ★◈，ღ★◈、商标权ღ★◈、土地使用权等无形资产作价出资ღ★◈，进行各种形式的投资活动欢迎来到公海欢到赌船ღ★◈，ღ★◈。其中ღ★◈，短期投资是指各种能够随时变现ღ★◈、持有时间不超过一年的有价证券以及不超过一年的其他投资ღ★◈；长期投资是指短期投资以外的投资公海555000官网ღ★◈，即公司不准备随时变现ღ★◈、持有时间在一年以上的投资ღ★◈。

　　第四条 投资的目的ღ★◈：有效地利用闲置资金或其他资产ღ★◈，进行适度的资本扩张ღ★◈，以获取较好的收益ღ★◈，确保资产保值增值ღ★◈。

　　(四) 采取审慎态度ღ★◈，规模适度ღ★◈，量力而行一本大道中文无吗ღ★◈，对实施过程进行相关的风险管理ღ★◈，兼顾风险和收益的平衡ღ★◈；

　　第七条 公司进行收购（含购买）公海赌网平台ღ★◈，ღ★◈、出售ღ★◈、置换实物资产或其他资产一本大道中文无吗欢迎来到公海 欢迎来到赌船!ღ★◈，承包ღ★◈，财产租赁等行为时比照投资行为进行管理ღ★◈。但根据深圳证券交易所规则免于披露或审议的情形ღ★◈，免于披露及董事会或股东会审议ღ★◈。

　　(一) 公司股东会可以在不违反国家法律法规ღ★◈、规范性文件ღ★◈，宏观调控及产业政策的前提下ღ★◈，决定公司一切对外投资及其处置事项ღ★◈。

　　1ღ★◈、公司发生的对外投资达到下列标准之一的ღ★◈，应经董事会审议通过ღ★◈：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上ღ★◈，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的ღ★◈，以较高者为计算数据ღ★◈；（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上ღ★◈，且绝对金额超过1,000万元ღ★◈；（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上ღ★◈，且绝对金额超过100万元ღ★◈；

　　（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上ღ★◈，且绝对金额超过1,000万元ღ★◈；

　　2ღ★◈、公司发生的对外投资达到下列标准之一的ღ★◈，应经股东会审议通过ღ★◈：（1）投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50％以上（含）ღ★◈，该投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的ღ★◈，以较高者作为计算依据ღ★◈；（2）投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上（含）ღ★◈，且绝对金额超过5,000万元ღ★◈；（3）投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上（含）ღ★◈，且绝对金额超过500万元ღ★◈；（4）投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上（含）ღ★◈，且绝对金额超过5,000万元ღ★◈；

　　（5）投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％（含）以上ღ★◈，且绝对金额超过500万元ღ★◈；

　　（6）公司在一年内购买ღ★◈、出售重大资产或者对其他企业投资总额金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项ღ★◈。

　　除委托理财等《股票上市规则》及深圳证券交易所其他业务规则另有规定事项外ღ★◈，公司进行的同一类别且标的相关的投资时ღ★◈，应当按照连续十二个月累计计算的原则ღ★◈，适用本条约定的审议程序ღ★◈。

　　股东会可根据实际情况ღ★◈，临时授权董事会就股东会投资管理权限内的重大投资及其处置事项进行决策ღ★◈。授权内容应当明确ღ★◈、具体ღ★◈，并以书面形式做出ღ★◈。

　　除委托理财以外ღ★◈，董事会可在决策权限内一本大道中文无吗公海赌网址官网ღ★◈，ღ★◈，授权总经理就董事会投资管理权限范围内的公司投资及其资产处置事项进行决策ღ★◈。授权内容应当明确ღ★◈、具体公海赌网址710客服ღ★◈。ღ★◈，并以书面形式做出公海赌赌船ღ★◈。

　　第九条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人ღ★◈，负责对项目实施的人ღ★◈、财ღ★◈、物进行计划ღ★◈、协调和监控ღ★◈。

　　第十条 公司董事ღ★◈、高级管理人员ღ★◈、职能部门及其他人员均可对投资项目进行信息收集ღ★◈、整理和初步评估后ღ★◈，提出投资建议投资建议ღ★◈。

　　第十一条 公司财务部负责投资效益评估ღ★◈、经济可行性分析ღ★◈、资金筹措ღ★◈、办理出资手续以及对外投资资产评估结果的确认等ღ★◈。对外投资的会计核算方法应符合企业会计准则和会计制度的规定ღ★◈。

　　第十四条 总经理应对项目计划公海赌赌船ღ★◈、分析报告进行审核评估ღ★◈，决定组织实施或报董事会ღ★◈、股东会批准实施ღ★◈。

　　(一) 公司投资分析人员根据证券市场上各种证券的情况和其他投资对象的盈利能力编报短期投资计划ღ★◈；

　　第十六条 公司财务部负责按照短期投资类别ღ★◈、数量ღ★◈、单价ღ★◈、应计利息ღ★◈、购进日期等及时登记入账ღ★◈，并进行相关账务处理ღ★◈。

　　(二) 已有项目增资是指原有的投资项目根据经营的需要ღ★◈，需在原批准投资额的基础上增加投资的活动ღ★◈。

　　第二十条 公司对外投资应编制对外投资建议书ღ★◈，由公司授权职能部门或人员对投资项目进行分析论证ღ★◈，并对被投资企业资信情况进行调查或考察ღ★◈。对外投资项目如有其他投资者ღ★◈，根据情况对其他投资者的资信情况进行了解或调查ღ★◈。

　　第二十一条 公司应指定职能部门或人员ღ★◈，或委托具有相应资质的专业机构对投资项目进行可行性研究ღ★◈，重点对投资项目的目标ღ★◈、规模ღ★◈、投资方式ღ★◈、投资的风险与收益等做出评价ღ★◈。

　　第二十二条 对外投资的财务管理由公司财务部负责ღ★◈，财务部根据管理的需要ღ★◈，取得被投资单位的财务报告ღ★◈，以便对被投资单位的财务状况和投资回报状况进行分析公海赌赌船ღ★◈，维护公司权益ღ★◈，确保公司利益不受损害ღ★◈。

　　2ღ★◈、由于投资项目（企业）经营不善ღ★◈，无法偿还到期债务依法实施破产ღ★◈；3ღ★◈、由于发生不可抗力而使投资项目（企业）无法继续经营ღ★◈；

　　投资转让应严格按照《公司法》和《公司章程》有关转让投资的规定办理ღ★◈，取得董事长ღ★◈、董事会或股东会对应的审批ღ★◈。

　　（四） 对外长期投资收回和转让时ღ★◈，相关责任人员必须尽职尽责ღ★◈，认真做好投资收回和转让中的资产评估等项工作ღ★◈，防止公司资产流失ღ★◈。

　　第二十四条 本制度未尽事宜或与不时颁布的法律ღ★◈、行政法规公海赌赌船ღ★◈、其他规范性文件以及《公司章程》的规定相冲突的ღ★◈，以法律一本大道中文无吗ღ★◈、行政法规ღ★◈、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准公海赌赌船ღ★◈。